| 姓名及職稱 | 主要學歷 | 主要現職 |
|---|---|---|
王有慈 董事長 Alpha Victor Limited 代表人 |
• 輔仁大學國貿系 • 固欣國際股份有限公司董事長 |
• 騰輝電子國際集團股份有限公司董事長 • 固欣國際股份有限公司董事長 • 騰邁股份有限公司董事長 |
鐘健人 董事兼執行長暨總經理 |
• 臺灣東海大學化工系 • 亞洲化學股份有限公司研發部經理 • 騰輝電子國際集團股份有限公司亞洲區營運長 | • 騰輝電子國際集團股份有限公司執行長暨總經理 |
邱奕誠 董事 理虹資本股份有限公司代表人 |
• 北京大學環境學院博士 • 臺灣大學管理學院碩士 • 復旦大學管理學院碩士 • 理虹資本股份有限公司董事長 • 理虹工程顧問股份有限公司董事長 |
• 理虹資本股份有限公司董事長 • 理虹工程顧問股份有限公司董事長 |
白幼莉 董事 理虹資本股份有限公司代表人 |
• 德明商專國貿科 • 賢潤國際有限公司董事 • 固欣國際股份有限公司監察人 • 騰邁股份有限公司董事 • 騰輝電子國際集團股份有限公司董事 |
• 賢潤國際有限公司董事 • 固欣國際股份有限公司監察人 |
許淵國 獨立董事 |
• 美國南卡羅萊納州州立大學法律博士 • 立法委員 • 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授 | • 德律聯合法律事務所顧問 |
陳琮羲 獨立董事 |
• 臺北大學會計系碩士在職專班 • 琮豐聯合會計師事務所會計師 | • 琮豐聯合會計師事務所會計師 |
侯榆濤 獨立董事 |
• 布朗大學工程專業科學碩士 • 淩巨科技股份有限公司科技行銷副總 • 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公司（美商艾默生網絡電源事業群）亞太區副總裁 | • 宏觀工程顧問公司營運長 |
• 本公司現時董事共7名（含獨立董事3名），董事選任系依據公司「組織備忘錄及章程」采候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程式」明定董事會成員組成應考慮多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，且董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
• 為提升董事會成員專業，本公司對於董事之進修，考慮在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排6小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。
本公司強調管理階層除了應具備一定的專業技能外，必須符合公司覈心企業文化及價值觀-創新、分工、合作及分享，並配合公司發展策略，藉由經營會議、首長會議等，深化對經營理念之認知與經營管理之各項技能，培養多面向能力，以利人才與管理經驗之傳承。 本公司對於協理（含）以上高階首長之能力培養，主要透過工作項目任務培養其規劃及執行能力，並藉由兼任及代理職務等管道提升管理能力、判斷能力及解决問題的能力。 公司對人力接班規劃長遠發展非常重視，希望培養多方面人才，以利未來10年內完成人才傳承計畫。
本公司董事會於2018年4月24日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。
本公司每年規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估之自我績效評估，分發問卷予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，董事會、董事會成員、薪酬委員會及審計委員會4個評估範圍，各項評估結果為優良並於2024年3月12日董事會報告。
| 評估範圍 | 評估期間 | 評估管道 | 評估標準 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 2023.01.01-12.31 | 由董事會議事組織依董事會實際運作狀況進行評估 | 五大面向：
1.對公司營運之參與程度。 |
| 董事會成員 | 2023.01.01-12.31 | 由各董事會成員自行評估 | 六大面向：
1.公司目標與任務之掌握。 |
| 薪酬委員會 | 2023.01.01-12.31 | 由薪酬委員會成員自行評估 | 四大面向：
1.對公司營運之參與程度。 |
| 審計委員會 | 2023.01.01-12.31 | 由審計委員會成員自行評估 | 四大面向：
1.對公司營運之參與程度。 |
本公司於2024年委任外部具獨立性且無業務往來之臺灣投資人關係協會（TIRI）對董事會之針對2023年10月1日至2024年9月30日期間進行董事會效能評估效能進行評估，該機构委派評估專家三比特，分別就董事會之組成及專業發展、決策質量、運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度構面，以問卷及實地訪談管道評估董事會之運作績效。 本公司藉由專業機构之審視，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議，並已於2024年12月23日向董事會報告評估結果。
董事會組成，具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次，董事會成員經歷豐富，擁有專業技能的多元性，專業背景包含經營管理、產業科技、學術及金融法律等，均符合公司發展所需； 除每季召開董事會外，不定期提供董事會成員公司經營的資訊，如經營運作、績效達成及發展可能面臨風險等，協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。
| 項目 | 評估報告建議 | 本公司預計實行措施 |
|---|---|---|
| 1 | 提早規劃女性董事席次達三分之 | 公司2024年全面改選董事會後，現時女性董事僅1席，占整體董事成員之14%。 公司將依據上市櫃公司永續發展行動方案推動規定，於2025年任一性別董事席次未達三分之一者法令規定，必需在年報具體揭露原因與實行之措施，並於下届董事會改選前，提早規劃女性董事達三分之一，提高女性決策參與並健全董事會結構。 |
| 2 | 提早規劃二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三届 | 2024年全面改选董事会，3位独立董事其连续任期将为三届，配合法令规定，公司将于下届董事会全面改选前，提早规划二分之一以上独立董事其连续任期不超过三届，以使独立董事能客观行使职权，避免因久任降低其独立性。 |
| 3 | 成立「永續發展委員會」之董事會層級功能性委員會 | 公司已訂立「永續發展實務守則」，由管理部門兼任推動永續發展組織，另由相關組織共同規劃並執行年度方案等。 因應國際趨勢，有效落實ESG，公司將規劃於未來成立「永續發展委員會」之董事會層級功能性委員會，以協助董事會持續推動及强化公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理。 |
| 4 | 由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理 | 公司目前有風險評估工作，而為了强化公司治理、健全公司風險管控之效益並提升公司治理評鑒，未來將規劃由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理。 |
| 5 | 編制永續報告書並經董事會通過 | 公司將依金管會發佈之「上市櫃公司永續發展行動方案」自2025年起編制2024年度永續報告書，並依據全球永續性報告協會（GRI）發佈之GRI準則，於每年08月底前編制完成中文版之永續報告書經董事會通過，後於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書。 |
| 6 | 建寘永續資訊管理之內部控制制度 | 公司將依照金管會於2024年04月修正發佈要求上市櫃公司將永續資訊管理納入內部控制制度之規定，設定永續資訊管理之內部控制制度，並經審計委員會及董事會決議通過，以强化公司對永續資訊之管理。 |
| 7 | 每年召開至少二次法人說明會，且首尾兩次間隔三個月以上 | 公司未來將規劃每年召開至少二次法人說明會，且首尾兩次法人說明會間隔三個月以上，以利透過提高召開法人說明會頻率，增進投資人對公司之瞭解、强化公司資訊透明度。 |
| 8 | 積極推動環境及社會面向之治理 | 因應公司治理評鑒亦已持續新增「推動永續發展」之環境、社會構面名額及權重，預計自2026年轉型為「ESG評鑒」，公司將規劃逐步增加環境及社會面向之治理行動。 |
