本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨協助董事履行其監督公司在執行有關會計、稽覈、財務報導流程及財務控制上的質量和誠信度。
| 姓名及職稱 | 主要學歷 | 主要現職 |
|---|---|---|
陳琮羲 召集人 |
• 臺北大學會計系碩士在職專班 • 琮豐聯合會計師事務所會計師 | • 琮豐聯合會計師事務所會計師 |
許淵國 委員 |
• 美國南卡羅萊納州州立大學法律博士 • 立法委員 • 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授 | • 德律聯合法律事務所顧問 |
侯榆濤 委員 |
• 布朗大學工程專業科學碩士 • 淩巨科技股份有限公司科技行銷副總 • 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公司（美商艾默生網絡電源事業群）亞太區副總裁 | • 宏觀工程顧問公司營運長 |
• 董事會造具本公司2023年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符。
• 2024年第一季、第二、第三季合併財務報表。
| 日期 | 溝通事項 | 溝通结果 |
|---|---|---|
| 2024.03.12 | • 2023年度合併財務報告查核方法及範圍、會計師職責及獨立性、顯著風險、關鍵查核事項、舞弊事項評估、查核報告類型及內容等－查核匯總階段。 • 重大法令修訂事項及影響。 | 本次溝通無意見 |
| 2024.08.12 | • 2024年第2季度合併財務報告查核方法及範圍，會計師職責及獨立性、顯著風險、關鍵查核事項、舞弊事項評估、查核報告類型及內容等－查核匯總階段。 • 重大法令修訂事項及影響。 | 本次溝通無意見 |
| 2024.11.07 | • 2024年度合併財務報告查核方法及範圍、顯著風險、關鍵查核事項－查核規劃階段 • 重大法令修訂事項及影響。 | 本次溝通無意見 |
| 日期 | 溝通事項 | 溝通管道 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.12 |
• 2023年10月至2024年1月稽覈計畫執行情形。 • 2023內部控制自行評估「內部控制制度聲明書」。 | 列席報告並針對相關問題進行討論。 |
• 已充分溝通，並於審計委員會報告或審議通過。 • 獨立董事未提出建議事項。 |
| 2024.03.12 | 2024年2-3月稽覈計畫執行情形報告。 | 列席報告並針對相關問題進行討論。 |
• 已充分溝通，並於審計委員會報告或審議通過。 • 獨立董事未提出建議事項。 |
| 2024.03.12 | 2024年第二季稽覈計畫執行情形報告。 | 列席報告並針對相關問題進行討論。 |
• 已充分溝通，並於審計委員會報告或審議通過。 • 獨立董事未提出建議事項。 |
| 2024.03.12 | 2024年第三季稽覈計畫執行情形報告。 | 列席報告並針對相關問題進行討論。 |
• 已充分溝通，並於審計委員會報告或審議通過。 • 獨立董事未提出建議事項。 |
