腾辉电子高公司治理单位为董事会，董事会由全体股东投票产生，董事之主要职责为订定公司愿景、策略、营运、预算计划与规划公司中长期发展方向，并监督公司之营运计划与执行情形。为强化公司治理与董事会功能，本公司依据《上市上柜公司治理实务守则》订定相关规范，包括董事选任与相关治理守则，作为董事会运作与决策之依循。透过制度化机制，董事会参与企业经营表现与永续推动进度之评价，并针对关键议题，如经济效益、环境影响、人权保障、气候风险与营运挑战等，提出策略方向并进行持续追踪与讨论，以落实长期永续发展目标。董事会定期召开会议以掌握公司发展动向与策略推进情形，2024年共召开8次董事会，董事平均出席率达97%，全年度讨论的ESG关键重大事件共有4件，包含董事会内外部绩效评估、年度绩效评估及奖金分配决议、泰国厂投资决议及节能减碳支出预算等，展现对公司营运与永续议题之高度重视。
董事选举办法
腾辉电子基于公平、诚实、守信、透明原则从事商业活动，严格遵循《上市上柜公司诚信经营守则》，并订定「诚信经营作业程序及行为指南」，确保所有业务往来皆符合道德标准与法律规范。本公司员工执行业务时，严禁直接或间接提供、收受、承诺或要求不正当利益以确保公平与透明。本公司亦明确禁止任何形式的疏通费、政治献金与不当赞助，同时建立完善的审查与申报机制，确保捐助与赞助皆符合法规，且资金用途清楚透明。此外，所有董事及高阶管理人员均须遵守利益回避原则，避免任何可能损害公司利益的行为。在商业伙伴的选择上，本公司审慎评价其诚信经营状况，避免与曾涉不当行为的企业合作。本公司亦设有检举机制，鼓励员工及外部人士检举任何违反诚信原则的行为，并承诺保护检举人。透过全面落实诚信经营政策，本公司致力于建立公平、透明且负责任的企业文化，与所有利害关系人共同维护良好的商业环境，实现永续发展。
腾辉电子依据《证券交易法》制定内线交易防治作业程序，以确保信息公开透明，避免内部人因违规导致诉讼风险与企业声誉受损，并透过内部控制机制确保重大信息处理与揭露的正确性与一致性。内线交易防治对象包括本公司董事、监察人、经理人、持股超过10%之股东及其关系人，涵盖基于职务或控制关系获悉未公开信息者，内部人于知悉重大信息后，不得于信息公开前或公开后18小时内买卖本公司股票且须签署保密协定。资安方面，本公司实施信息加密、签署保密协定并加强监管，以防止信息泄漏。此外，本公司每年办理法令教育，提供人员法治观念以维护公司诚信经营之原则。
为实践诚信经营理念并保障利害关系人之权益，本公司已于官方站点设立建言与申诉专区，作为各类利害关系人反映意见或提出申诉之正式管道。针对申诉案件的受理与处理机制，本公司依据「诚信经营作业程序及行为指南」订定明确流程，包含检举人应提供之基本信息、调查程序及标准、后续处置措施、奖励机制，以及严谨的保密规范，确保申诉内容受到妥善处理与当事人隐私权益之保护，强化企业内外部对诚信经营之信任与支持，2024年无接获任何检举案件。
员工：adm@ventec.com.cn
客户：sales@ventec.com.cn
供应商：pur@ventec.com.cn
台湾地区：03-4195901
中国大陆地区：+86 13506206983
在诚信经营教育训练方面，本公司持续推动高阶主管与全体员工对诚信与法遵议题之认知与重视，透过定期法治教育训练，向员工与管理阶层倡导诚信经营的理念，确保营运稳定，降低道德风险可能带来的影响，2024年成效如下：
