| 姓名及职称 | 主要学历 | 主要现职 |
|---|---|---|
王有慈 董事长 Alpha Victor Limited 代表人 | • 辅仁大学国贸系 • 固欣国际股份有限公司董事长 | • 腾辉电子国际集团股份有限公司董事长 • 固欣国际股份有限公司董事长 • 腾迈股份有限公司董事长 |
钟健人 董事兼执行长暨总经理 | • 台湾东海大学化工系 • 亚洲化学股份有限公司研发部经理 • 腾辉电子国际集团股份有限公司亚洲区营运长 | • 腾辉电子国际集团股份有限公司执行长暨总经理 |
邱奕诚 董事 理虹资本股份有限公司代表人 | • 北京大学环境学院博士 • 台湾大学管理学院硕士 • 复旦大学管理学院硕士 • 理虹资本股份有限公司董事长 • 理虹工程顾问股份有限公司董事长 | • 理虹资本股份有限公司董事长 • 理虹工程顾问股份有限公司董事长 |
白幼莉 董事 理虹资本股份有限公司代表人 | • 德明商专国贸科 • 贤润国际有限公司董事 • 固欣国际股份有限公司监察人 • 腾迈股份有限公司董事 • 腾辉电子国际集团股份有限公司董事 | • 贤润国际有限公司董事 • 固欣国际股份有限公司监察人 |
许渊国 独立董事 | • 美国南卡罗莱纳州州立大学法律博士 • 立法委员 • 实践大学风险管理与保险学系专任副教授 | • 德律联合法律事务所顾问 |
陈琮羲 独立董事 | • 台北大学会计系硕士在职专班 • 琮丰联合会计师事务所会计师 | • 琮丰联合会计师事务所会计师 |
侯榆涛 独立董事 | • 布朗大学工程专业科学硕士 • 凌巨科技股份有限公司科技行销副总 • 香港商雅是达电子有限公司台湾分公司（美商艾默生网络电源事业群）亚太区副总裁 | • 宏观工程顾问公司营运长 |
•本公司现时董事共7名（含独立董事3名），董事选任系依据公司「组织备忘录及章程」采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选任程序」明定董事会成员组成应考虑多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，且董事会成员需具备专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）及专业技能（如营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力），包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
•为提升董事会成员专业，本公司对于董事之进修，考虑在各董事之专业能力以外之范围，选择涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、商务、法务、会计、企业社会责任等课程，或内部控制制度、财务报告责任相关课程，每人每年至少安排6小时以上进修课程，以确保董事会成员具相当程度之产业知识及获取新知。
本公司强调管理阶层除了应具备一定的专业技能外，必须符合公司核心企业文化及价值观-创新、分工、合作及分享，并配合公司发展策略，藉由经营会议、首长会议等，深化对经营理念之认知与经营管理之各项技能，培养多面向能力，以利人才与管理经验之传承。本公司对于协理（含）以上高阶首长之能力培养，主要透过工作项目任务培养其规划及执行能力，并藉由兼任及代理职务等管道提升管理能力、判断能力及解决问题的能力。公司对人力接班规划长远发展非常重视，希望培养多方面人才，以利未来10年内完成人才传承计划。
本公司董事会于2018年4月24日通过「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应至少执行⼀次内部绩效评估，每三年应至少执行一次外部绩效评估。
本公司每年规划并执行董事会绩效评估事宜，包含整体董事会、个别董事会成员及功能性委员会之绩效评估之自我绩效评估，分发问卷予各董事及各委员填写，并依董事会实际运作状况进行各考核项目之评分，董事会、董事会成员、薪酬委员会及审计委员会4个评价范围，各项评价结果为优良并于2024年3月12日董事会报告。
| 评价范围 | 评价期间 | 评价管道 | 评价标准 |
|---|---|---|---|
| 董事会 | 2023.01.01-12.31 | 由董事会议事组织依董事会实际运作状况进行评价 | 五大面向： 1.公司營運之參與程度。 |
| 董事会成员 | 2023.01.01-12.31 | 由各董事会成员自行评价 | 六大面向： 1.公司目标与任务之掌握。 |
| 薪酬委员会 | 2023.01.01-12.31 | 由薪酬委员会成员自行评价 | 四大面向： 1.对公司营运之参与程度。 |
| 审计委员会 | 2023.01.01-12.31 | 由审计委员会成员自行评价 | 四大面向： 1.对公司营运之参与程度。 |
本公司于2024年委任外部具独立性且无业务往来之台湾投资人关系协会（TIRI）对董事会之针对2023年10月1日至2024年9月30日期间进行董事会性能评价性能进行评价，该机构委派评价专家三比特，分别就董事会之组成及专业发展、决策质量、运作性能、内部控制及风险管理、董事会参与企业社会责任程度构面，以问卷及实地访谈管道评价董事会之运作绩效。本公司藉由专业机构之审视，透过评价委员之指导及交流，使本公司获得专业而客观的评价结果及建议，并已于2024年12月23日向董事会报告评价结果。
董事会组成，具备均衡的内外部董事结构及独立董事席次，董事会成员经历丰富，拥有专业技能的多元性，专业背景包含经营管理、产业科技、学术及金融法律等，均符合公司发展所需；除每季召开董事会外，不定期提供董事会成员公司经营的信息，如经营运作、绩效达成及发展可能面临风险等，协助董事及时督导公司营运状况及策略执行情形。
| 项目 | 评估报告建议 | 本公司预计实行措施 |
|---|---|---|
| 1 | 提早规划女性董事席次达三分之 | 公司2024年全面改选董事会后，现时女性董事仅1席，占整体董事成员之14%。公司将依据上市柜公司永续发展行动方案推动规定，于2025年任一性别董事席次未达三分之一者法令规定，必需在年报具体揭露原因与实行之措施，并于下届董事会改选前，提早规划女性董事达三分之一，提高女性决策参与并健全董事会结构。 |
| 2 | 提早规划二分之一以上独立董事其连续任期不超过三届 | 2024年全面改选董事会，3位独立董事其连续任期将为三届，配合法令规定，公司将于下届董事会全面改选前，提早规划二分之一以上独立董事其连续任期不超过三届，以使独立董事能客观行使职权，避免因久任降低其独立性。 |
| 3 | 成立「永续发展委员会」之董事会层级功能性委员会 | 公司已订立「永续发展实务守则」，由管理部门兼任推动永续发展组织，另由相关组织共同规划并执行年度方案等。因应国际趋势，有效落实ESG，公司将规划于未来成立「永续发展委员会」之董事会层级功能性委员会，以协助董事会持续推动及强化公司永续经营与企业社会责任相关之公司治理。 |
| 4 | 由审计委员会或董事会层级之功能性委员会督导风险管理 | 公司目前有风险评估工作，而为了强化公司治理、健全公司风险管控之效益并提升公司治理评鉴，未来将规划由审计委员会或董事会层级之功能性委员会督导风险管理。 |
| 5 | 编制永续报告书并经董事会通过 | 公司将依金管会发布之「上市柜公司永续发展行动方案」自2025年起编制2024年度永续报告书，并依据全球永续性报告协会（GRI）发布之GRI准则，于每年08月底前编制完成中文版之永续报告书经董事会通过，后于公开信息观测站及公司网站上传永续报告书。 |
| 6 | 建置永续信息管理之内部控制制度 | 公司将依照金管会于2024年04月修正发布要求上市柜公司将永续信息管理纳入内部控制制度之规定，设定永续信息管理之内部控制制度，并经审计委员会及董事会决议通过，以强化公司对永续信息之管理。 |
| 7 | 每年召开至少二次法人宣讲会，且首尾两次间隔三个月以上 | 公司未来将规划每年召开至少二次法人宣讲会，且首尾两次法人宣讲会间隔三个月以上，以利透过提高召开法人宣讲会频率，增进投资人对公司之了解、强化公司信息透明度。 |
| 8 | 积极推动环境及社会面向之治理 | 因应公司治理评鉴亦已持续新增「推动永续发展」之环境、社会构面名额及权重，预计自2026年转型为「ESG评鉴」，公司将规划逐步增加环境及社会面向之治理行动。 |
