公司治理

公司治理- 公司治理首长

公司治理首长

本公司经2023年5月4日董事会决议通过，委任曾尤玲协理兼任公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能。曾尤玲协理已具备公开发行公司从事财务、股务等管理工作经验达三年以上。

01

公司治理人员主要职责如下

01.

依法办理董事会及股东会之会议相关事宜
02.

制作董事会及股东会议事录。
03.

协助董事、监察人就任及持续进修。
04.

提供董事、监察人执行业务所需之数据。
05.

协助董事监察人遵循法令。
06.

向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
07.

办理董事异动相关事宜。
08.

其他依公司章程或契约所订定之事项等。

02

业务执行重点如下

召开董事会及审计委员会并提供开会数据予各董事。
负责于董事会及股东会后当日发布重大决议之重大讯息公告。
股东会召开。
不定期提供董事相关进修信息，提醒依「上韍上柜公司董事、监察人进修推行要点」规范之规定时数进修并完成相关申报工作。

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