本公司审计委员会由3名独立董事组成，审计委员会旨协助董事履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。
| 姓名及职称 | 主要学历 | 主要现职 |
|---|---|---|
陳琮羲 召集人 | •台北大学会计系硕士在职专班 •琮丰联合会计师事务所会计师 | • 琮丰联合会计师事务所会计师 |
许渊国 委员 | •美国南卡罗莱纳州州立大学法律博士 •立法委员 •实践大学风险管理与保险学系专任副教授 | • 德律联合法律事务所顾问 |
侯榆涛 委员 | •布朗大学工程专业科学硕士 •凌巨科技股份有限公司科技行销副总 •香港商雅是达电子有限公司台湾分公司（美商艾默生网络电源事业群）亚太区副总裁 | • 宏观工程顾问公司营运长 |
•董事会造具本公司2023年度营业报告书、财务报表及盈馀分派议案等，其中财务报表业经委托勤业众信联合会计师事务所查核完竣，并出具查核报告。上述营业报告书、财务报表及盈馀分派议案经本审计委员会查核，认为尚无不符。
•2024年第一季、第二、第三季合并财务报表。
| 日期 | 沟通事项 | 沟通结果 |
|---|---|---|
| 2024.03.12 | •2023年度合并财务报告查核方法及范围、会计师职责及独立性、显著风险、关键查核事项、舞弊事项评价、查核报告类型及内容等－查核汇总阶段。 •重大法令修订事项及影响。 | 本次沟通无意见 |
| 2024.08.12 | •2024年第2季度合并财务报告查核方法及范围，会计师职责及独立性、显著风险、关键查核事项、舞弊事项评价、查核报告类型及内容等－查核汇总阶段。 •重大法令修订事项及影响。 | 本次沟通无意见 |
| 2024.11.07 | •2024年度合并财务报告查核方法及范围、显著风险、关键查核事项－查核规划阶段 •重大法令修订事项及影响。 | 本次沟通无意见 |
| 日期 | 沟通事项 | 沟通管道 | 沟通结果 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.12 | •2023年10月至2024年1月稽核计划执行情形。 •2023内部控制自行评价「内部控制制度声明书」。 | 列席报告并针对相关问题进行讨论。 | •已充分沟通，并于审计委员会报告或审议通过。 •独立董事未提出建议事项。 |
| 2024.03.12 | 2024年2-3月稽核计划执行情形报告。 | 列席报告并针对相关问题进行讨论。 | •已充分沟通，并于审计委员会报告或审议通过。 •独立董事未提出建议事项。 |
| 2024.03.12 | 2024年第二季稽核计划执行情形报告。 | 列席报告并针对相关问题进行讨论。 | •已充分沟通，并于审计委员会报告或审议通过。 •独立董事未提出建议事项。 |
| 2024.03.12 | 2024年第三季稽核计划执行情形报告。 | 列席报告并针对相关问题进行讨论。 | •已充分沟通，并于审计委员会报告或审议通过。 •独立董事未提出建议事项。 |
